О фонде

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ФОНДА
«Содействие развитию сети Интернет «Дружественный Рунет»

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете Фонда «Содействие развитию сети Интернет «Дружественный Рунет» (далее – Фонд) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «О некоммерческих организациях», Уставом Фонда.
1.2. Положение устанавливает компетенцию и состав Совета Фонда, порядок проведения заседаний Совета Фонда.
1.3. В соответствии с Уставом Фонда Совет Фонда (сокращенное наименование «Совет») является высшим органом управления Фонда.

2. Компетенция Совета Фонда

2.1. К компетенции Совета  в соответствии с Уставом Фонда относится решение следующих вопросов:

2.1.1. изменение и дополнение Устава Фонда;
2.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
2.1.3. определение принципов формирования и использования имущества и денежных средств Фонда;
2.1.4. утверждение годового бюджета Фонда и Программы деятельности, которые составляется на очередной финансовый год, внесение изменений в бюджет Фонда, утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Фонда;
2.1.5. избрание и освобождение от должности Генерального директора Фонда;
2.1.6. утверждение состава Попечительского совета Фонда;
2.1.7. об исключении члена из состава Попечительского совета;
2.1.8. о созыве внеочередного собрания Попечительского совета;
2.1.9. утверждение Положения о Попечительском совете Фонда;
2.1.10. утверждение Положения о  Генеральном директоре Фонда;
2.1.11. создание филиалов и открытие представительств Фонда;
2.1.12. утверждение Положений о филиалах и представительствах Фонда;
2.1.13. создание учреждений, хозяйственных обществ, участие в других организациях, назначение руководителей учреждений и хозяйственных обществ;
2.1.14. реорганизация Фонда.
2.1.15. одобрение сделок с заинтересованностью.

2.2. Совет Фонда вправе принимать к рассмотрению и другие вопросы, связанные  с деятельностью Фонда, в том числе относящиеся к компетенции Генерального директора Фонда и Попечительского совета Фонда.
2.3. Учредитель Фонда вправе своим решением возложить на Генерального директора Фонда либо на иное уполномоченное им лицо полномочия по решению отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Совета, за исключением:

• изменения и дополнения Устава Фонда;
• определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
• определение принципов формирования и использования имущества и денежных средств Фонда;
• избрание и освобождение от должности Генерального директора Фонда;
• реорганизации Фонда.

2.4. Решения Совета  являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.

3. Состав Совета Фонда

3.1. Совет является коллегиальным органом.
3.2. Совет состоит из лиц, назначенных Учредителем Фонда.
3.3. Количественный состав Совета  – от 3 до 12 членов.
До момента утверждения Совета , полномочия Совета  возлагаются на Председателя Совета , который назначается Учредителем Фонда сразу после государственной регистрации Фонда.
3.4. Членами Совета  являются физические лица. Члены Совета  Фонда назначаются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.
3.5. Членами Совета  могут быть сотрудники Фонда, за исключением Генерального директора Фонда.
3.6. Срок полномочий членов Совета  – пять лет.
3.7. Выход из членов Совета  происходит:

• по личному заявлению члена;
• в случае смерти члена, признания члена в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
• в случае исключения члена из состава Совета решением Учредителя Фонда.

3.8. Члены Совета  выполняют свои функции на добровольной основе. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета  за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
3.9. Все члены Совета  имеют право присутствовать на заседаниях Совета , принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
3.10. При назначении в Совет член Совета  сообщает Генеральному директору Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), необходимую для уведомления члена Совета  о проведении заседаний Совета.

4. Председатель Совета Фонда

4.1. Работой Совета руководит Председатель.
4.2. Председатель Совета назначается Учредителем Фонда.
4.3. Срок полномочий назначенного Председателя – бессрочный.
4.4. Председатель председательствует на заседаниях Совета и подписывает протокол заседаний Совета.
4.5. Председатель вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета Учредителей.
4.6. Председатель подписывает трудовой договор с Генеральным директором Фонда от лица Фонда.

5. Заседания Совета Фонда

5.1. Очередные заседания Совета  проводятся один раз в год в срок не ранее чем через один месяц и не позднее трех месяцев с момента окончания предыдущего финансового года.
5.2. Очередное заседание Совета  созывается Генеральным директором Фонда.
5.3. Внеочередное заседание Совета  созывается Генеральным директором Фонда по его инициативе, по требованию Председателя Совета, по требованию не менее половины назначенных Учредителем Фонда членов Совета либо по требованию не менее половины действующих членов Попечительского совета, а также по требованию Учредителя Фонда.
Генеральный директор Фонда в течение пяти рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Совета обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания либо об отказе в его проведении, если требование о проведении внеочередного заседания Совета  направлено менее чем половиной назначенных членов Совета либо менее чем половиной членов Попечительского совета.
5.4. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Совета, Генеральный директор Фонда вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.
5.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета указанное заседание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения Генеральным директором Фонда требования о его проведении.
5.6. Генеральный директор Фонда обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения заседания Совета уведомить об этом каждого члена Совета заказным письмом по адресу, указанному членом Совета  при его назначении, или иным заранее согласованным способом.
5.7. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Совета , а также предлагаемая повестка дня.
5.8. Любой член Совета , а также Генеральный директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета  дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.
5.9. В случае если по предложению членов Совета, Генерального директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Совета  вносятся изменения, Генеральный директор Фонда обязан не позднее, чем за десять дней до проведения заседания уведомить всех членов Совета о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 5.6. Положения.
5.10. Перед открытием заседания Совета  проводится регистрация прибывших членов Совета.
5.11. Члены Совета  должны участвовать в заседании лично. Заседание Совета  считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 назначенных членов Совета.
5.12. Генеральный директор Фонда организует ведение протокола заседания Совета . Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Совета , заносятся в протокол заседания. Секретарь заседания Совета  подписывает протокол наряду с Председателем Совета.
5.13. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета , кроме внесения изменений в Устав Фонда, принимаются простым большинством голосов членов Совета , присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета  является решающим.
5.14. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.5, 7.6.12 принимаются не менее чем 2/3 голосов от общего числа присутствующих на заседании Совета. Решения по остальным вопросам, принимаются простым большинством голосов.
5.15. Решения Совета на заседаниях принимаются открытым голосованием.